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Por reglamento, congelan cuentas de Rafa Márquez y Julión Corrupción Nacional Narcotráfico 

Por reglamento, congelan cuentas de Rafa Márquez y Julión

Bloqueadas, cuentas de 4,600 firmas y personas

 

La regulación que rige a entidades financieras y de gobierno sobre el combate a la delincuencia organizada y el lavado de dinero, permitió bloquear de manera simultánea en EU y México las cuentas de personas que, incluidos Rafa Márquez y Julión Álvarez, están bajo sospecha de formar parte de redes de lavado de dinero.

A pesar del hermetismo oficial de Hacienda y la PGR, ayer trascendió la aplicación de la Ley vigente contra operaciones con recursos de procedencia ilícita. De allí que el congelamiento se dio.

Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana, explica en entrevista con Crónica que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que como medida precautoria, se puede confiscar o congelar las cuentas en sospecha.

Lara Rivera indicó que según el reglamento, si en Estados Unidos se investigan a sospechosos por una relación con la delincuencia, las entidades financieras en México proceden a revisar si éstos forman parte de su lista de clientes, y de ser así se le notifica a la PGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para posteriormente bloquear sus cuentas bancarias.

Recordó que la institución financiera está obligada a informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, para ello tiene un periodo de vigencia de diez días.

Así podría descongelar las cuentas, en caso de que el interesado presente los documentos que se le requieran para su análisis e investigación, explicó el especialista en el tema de lavado de dinero.

Hasta ahora la Secretaría de Hacienda no ha confirmado oficialmente el bloqueo de cuentas.

En tanto, el subprocurador de Control Regional de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, reiteró la participación de esta instancia en la investigación que llevó al Departamento del Tesoro de EU.

El funcionario destacó que no habrá señalamientos explícitos sobre investigaciones a estos personajes para mantener la presunción de inocencia.

— ¿La PGR investiga a Rafa Márquez y a Julión?

—No voy a responder esa pregunta porque implica una decisión que está a cargo de otra unidad (de la PGR), pero, además, porque tendremos en todo caso que tener a salvo el principio de presunción de inocencia que hoy es central.

El funcionario aseguró que sí hay colaboración con el Departamento del Tesoro.

“La PGR tiene mecanismos de cooperación, de colaboración, con muchas instituciones del mundo, y en este caso también la tiene”, señaló el subprocurador sin entrar en mayores detalles sobre la investigación.

 

Bloqueadas, cuentas de 4,600 firmas y personas

La lista de personas bloqueadas por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera incluye miles de nombres

La lista de personas bloqueadas por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda desde 2014 suma más de 4 mil 600 nombres, tanto de personas físicas como morales, sin que ello implique que todas tengan alguna cuenta en el sistema financiero.

De acuerdo con información obtenida por El Financiero, en este año la UIF incluyó más de mil 200 nombres en esta lista, la cual debe ser revisada por las instituciones financieras y empresas con actividades vulnerables, para checar que no tengan cuentas abiertas con esas personas. De ser así, deben cancelar sus operaciones.

En la lista ya se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

Fuentes consultadas señalan que no existe un listado global que proporcione la UIF, algo que se ha pedido desde la creación de la Lista de Personas Bloqueadas que está en la Ley de Instituciones de Crédito.

Se estima que en este año las cuentas de 600 clientes de la banca que estaban en la lista de la UIF fueron bloqueadas. Estas personas o empresas ya no tienen acceso a sus productos financieros.

 

CASOS DE RAFA MÁRQUEZ Y JULIÓN

Sobre la investigación que inició EU sobre la red de empresas y personas involucradas con el narcotraficante Raúl Flores, la PGR debe comenzar una investigación paralela para indagar el posible lavado de dinero en empresas de Rafael Márquez y Julión Álvarez, señalaron especialistas.

Raúl Carbajal, socio director del Bufete Carbajal Bermúdez, dijo que tras la investigación de EU pueden surgir delitos cometidos en México, aunque el dinero tuviera como destino final EU.

“La investigación de EU arroja que empresas mexicanas de estas personas participaron presuntamente en el lavado de dinero de un narcotraficante, y si eso es cierto, esos delitos se cometieron en empresas en México y por lo tanto no sólo podría, deben de perseguirse y castigarse en el país a la personas involucradas”, expuso.

 

CON INFORMACIÓN DE:

La Crónica.- http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1037919.html

Hacienda congela cuentas de Rafael Márquez y Julión
La Jornada.- http://www.jornada.unam.mx/2017/08/11/politica/004n1pol

El Financiero.- http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bloqueadas-cuentas-de-600-firmas-y-personas.html

Queda Márquez sin equipo ni dinero
Reforma.- http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1183211&v=3&po=1&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1183211&v=3&po=1

 

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